ABOGADO PENAL EXPERTO EN LAVADO DE ACTIVOS: CLAVES PARA UNA DEFENSA LEGAL EFECTIVA

En nuestro país, cada día nacen nuevos emprendimientos, por lo cual muchas personas realizan operaciones comerciales. Un porcentaje minoritario se formaliza ante la SUNAT como persona natural con negocio propio para poder emitir un comprobante de pago (factura o boleta de venta).

Sin embargo, otros con mayor interés o asesoramiento legal constituyen empresas o persona jurídicas en las diferentes modalidades que la ley permite como puede ser las EIRL, o las Sociedades Anónimas. Esta última forma se puede crear incluso directamente ante la SUNARP sin necesidad de participación de abogados o notarios.

No importa cuál sea la forma en que la persona realice operaciones comerciales, estas siempre van a tener dos componentes en el Perú: registrar ingresos formales mediante operaciones bancarias o realizar la captación de dinero de manera informal, esto es, sin mayor referencia sobre la procedencia del dinero adquirido, por esto y por muchos otros aspectos la importancia de un abogado penal experto en lavado de activos cobra importancia

En cualquiera de sus manifestaciones nos enfrentamos en el tiempo a ser detectados por la SUNAT por incremento patrimonial no justificado. Situación que solo un abogado penal experto en lavado de activos puede reconocer y resolver. Esto ocurre cuando se cruza información del uso de los diferentes medios electrónicos (Yape, Plin, Cuenta de Ahorro, uso de tarjetas de crédito, compras en establecimientos formales, compra de vehículos o propiedades inmuebles y un largo etc.) que acreditan poder adquisitivo que deberá sustentarse la procedencia de la misma.

Cuando ello no ocurre nos exponemos a pago de fuertes sumas de dinero que en muchos casos no tenemos.

El problema se agrava cuando para justificar la adquisición de dinero o bienes utilizamos comprobantes de pago fabricados o falsos ingresando al mundo delictivo de la defraudación tributaria, delito típico en el mundo empresarial.

ABOGADO PENAL EXPERTO EN LAVADO DE ACTIVOS

Sin embargo, existe un delito especial muy arraigado en el Perú debido a la informalidad económica y de la cual una persona, consciente o inconscientemente, puede ingresar: lavado de activos.

Es muy frecuente que, en los delitos de crimen organizado, en cualquier de sus manifestaciones, la fiscalía especializada en el delito de lavado de activos aperture diligencias preliminares a una persona que se encuentre en una formalización de investigación preparatoria por un delito vinculado a la criminalidad organizada como puede ser narcotráfico, minería ilegal, corrupción de funcionario, entre otros.

Pero también una persona puede ser investigada por el delito de lavado de activos y esto sucede cuando existe dinero o bienes que evidencian que su procedencia tiene una fuente ilícita. En este caso, la situación se agrava, ya que se expone a una incautación de sus bienes y la pérdida de los mismos mediante un proceso conocido como pérdida de dominio, que es un proceso judicial que se desarrolla por cuerda separa a la investigación que se sigue ante la fiscalía. Es en estos casos en el que se debe pensar en la intervención de una defensa legal como un abogado penal experto en lavado de activos

En cualquiera de sus manifestaciones el delito de lavado de activos conlleva a muchos problemas si es que no se tiene de forma preventiva la asesoría legal de un Estudio de Abogados que domine este tipo de procesos que tienen un corte empresarial, pues la defensa legal no solo debe dominar la especialidad penal, sino que además debe conocer el ámbito económico, financiero, empresarial, tributario y civil, por solo citar algunas de las esferas del conocimiento necesarias para ejercer una defensa que garantice una adecuada defensa legal.

Lamentablemente, en un gran porcentaje de casos el abogado penal experto en lavado de activos es buscado cuando todo el proceso ya ha sido investigado y solo asiste a presenciar lo inevitable como es la cárcel por muchos años para el investigado y la pérdida de sus bienes que pudieron ser de procedencia lícita pero que, por falta de asesoría legal preventiva, no pudo sustentar su procedencia.

No dejes tu futuro al azar. La prevención es la mejor defensa. Escríbenos hoy mismo y construyamos juntos una estrategia legal sólida que proteja tu libertad y tu patrimonio. ¡Actúa antes de que sea tarde!

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