¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para investigarme en un delito de alta complejidad?

En delitos complejos el plazo de investigación preparatoria puede extenderse hasta 36 meses, prorrogables. Ese tiempo trabaja a favor o en contra según cuándo actúes. Un Estudio con equipo penal, empresarial, contable y financiero puede intervenir desde las diligencias preliminares para controlar la narrativa probatoria antes de que la fiscalía consolide su teoría del caso.

¿Qué ocurre si SUNAT detecta irregularidades y las deriva al Ministerio Público?

Cuando SUNAT considera que existe defraudación tributaria, remite el caso a la fiscalía y se abre una investigación penal paralela al proceso tributario. Ambas vías corren simultáneamente y pueden derivar en pena privativa de libertad. Es crítico contar con un estudio que actúe en paralelo en el frente penal y tributario desde el primer requerimiento, no cuando ya hay acusación.

¿Puede una empresa ser procesada penalmente por actos de sus directivos?

Sí. La ley peruana contempla la responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas en delitos como lavado de activos, corrupción y crimen organizado. La empresa puede enfrentar multas, inhabilitación o disolución. Un estudio especializado puede intervenir en horas para contener el daño, diseñar la defensa corporativa y, si se actúa antes, implementar un programa de compliance que reduzca la exposición desde la raíz.

¿Cómo se defiende a alguien acusado de lavado de activos sin delito fuente probado?

En Perú, la fiscalía puede imputar lavado de activos aunque no exista condena previa por el delito origen. La defensa debe acreditar el origen lícito de los fondos con documentación financiera, contable y patrimonial sólida. Es uno de los procesos más técnicos del sistema penal: requiere un equipo con abogados penalistas, contadores, auditores y especialistas en derecho empresarial trabajando en paralelo desde las primeras diligencias.

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Defensa penal para personas, empresarios y empresas investigadas, denunciadas o citadas por la Policía o Fiscalía.

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Defraudación tributaria y delitos aduaneros

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Cuando SUNAT deriva el caso a la fiscalía. Defensa coordinada entre el área penal, tributaria y empresarial del Estudio.

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En un proceso penal, el tiempo trabaja a favor o en contra — tú decides

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