Derecho Financiero. La revolución financiera ya llegó. Operar sin asesoría legal en este entorno no es arriesgado: es costoso.
Ofrecemos un enfoque práctico y orientado a resultados. Estas son nuestras soluciones legales más solicitadas, potenciadas con inteligencia artificial para mayor rapidez, precisión y eficacia.
Pérdida de fondos en plataformas digitales, wallets comprometidas, esquemas piramidales cripto o acceso no autorizado a cuentas de exchange.
Riesgo: Pérdida irreversible de activos + impunidad del agresor
Salida: Denuncia estratégica + trazabilidad blockchain + recuperación legal de activos
SUNAT cruza información de exchanges, Yape, Plin o entidades financieras y detecta ingresos no declarados vinculados a criptoactivos.
Riesgo: Deuda tributaria acumulada + multas + inicio de proceso penal
Salida: Regularización tributaria urgente + defensa coordinada penal y tributaria
Startup o plataforma financiera operando sin regulación SBS, sin políticas AML o con contratos digitales que no tienen validez legal en Perú.
Riesgo: Sanciones regulatorias + responsabilidad penal de los fundadores
Salida: Estructuración legal + compliance financiero + contratos inteligentes válidos
Portafolios, fondos de inversión o contratos con tokens estructurados sin soporte legal, expuestos a disputas entre socios o con terceros.
Riesgo: Conflictos sin mecanismo legal de resolución + pérdida patrimonial
Salida: Contratos de inversión sólidos + estructuración jurídica del fondo
Investigación por el origen de fondos en criptoactivos, movimientos entre wallets o conversión a moneda fiat sin justificación patrimonial clara.
Riesgo: Imputación penal + extinción de dominio sobre activos digitales
Salida: Defensa penal especializada + acreditación del origen lícito de fondos
Empresa o sociedad que busca incorporar criptomonedas o tokens como capital social sin claridad sobre el marco legal vigente en Perú.
Riesgo: Nulidad del aporte + contingencias tributarias + conflictos societarios
Salida: Estructuración legal del aporte + asesoría tributaria y registral
Ofrecemos un enfoque orientado a Derecho financiero y criptomonedas. Estas son nuestras soluciones legales más solicitadas
Protección legal y acción inmediata frente a la pérdida de fondos digitales por fraude, acceso ilícito o plataformas fraudulentas.
Defensa técnica y regularización tributaria ante procesos de verificación sobre ingresos no declarados vinculados a operaciones con activos digitales.
Estructuración legal y regulatoria para startups y plataformas financieras que operan en un entorno normativo exigente y cambiante.
Asesoría jurídica integral para inversionistas, traders y gestores de fondos que operan con criptomonedas, tokens o portafolios digitales.
Defensa especializada en investigaciones por el origen de fondos en activos digitales, con frentes penales, tributarios y patrimoniales actuando en paralelo.
Asesoría legal completa para empresas que incorporan criptomonedas o tokens como capital social o activo estratégico dentro de su estructura corporativa.
El abogado que lidera tu caso, con enfoque estratégico y acompañamiento claro.
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma casa de estudios, y Doctorado en Derecho culminado en la UNMSM. Posee segundas especialidades en Derecho Tributario (Universidad del Pacífico), Derecho Laboral (PUCP) y Derecho Administrativo (USMP), además de un Máster en Ciberdelincuencia por la Universidad de La Rioja – España y un Diplomado en Crimen Organizado por la UNHEVAL. Su trayectoria se distingue por una visión integral del Derecho y por su liderazgo estratégico en la asesoría empresarial multidisciplinaria, abarcando las áreas Civil, Comercial, Laboral, Tributaria y Penal. Reconocido por su enfoque preventivo e innovador, combina experiencia jurídica con pensamiento analítico y gestión corporativa de alto nivel, consolidando su reputación como un referente en dirección legal y compliance estratégico.
Abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales y estudios de Doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Cuenta además con un Máster en Dirección y Administración de Empresas con especialización en Gestión Pública por Cerem – International Business School, así como diplomados en Derecho Penal y Procesal Penal. Su trayectoria profesional se distingue por una sólida experiencia en procesos judiciales de alta complejidad ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, donde ha desarrollado estrategias de defensa en casos emblemáticos vinculados a criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y delitos de género. Reconocida por su liderazgo, rigor jurídico y compromiso ético, la doctora Pérez representa la excelencia y el enfoque innovador de Iura Lex en el campo penal, combinando conocimiento técnico, sensibilidad social y visión estratégica orientada a resultados.
Resuelve tus dudas con nuestros especialistas
Sí. Las ganancias por operaciones con criptomonedas tributan como renta de segunda categoría para personas naturales o tercera categoría para empresas. SUNAT ya cruza información de exchanges y billeteras digitales. No declarar a tiempo genera deuda con intereses y puede derivar en una investigación penal por defraudación. Un equipo con especialistas tributarios y penales permite regularizar antes de que SUNAT actúe primero.
Existen acciones legales concretas: denuncia penal por estafa o delito informático, trazabilidad de transacciones en blockchain como prueba procesal y solicitud de medidas cautelares. Los plazos para actuar son críticos porque las transacciones cripto son irreversibles. Un Estudio con abogados penalistas y peritos puede rastrear el destino de los fondos y construir el expediente en días, no semanas.
Depende del modelo de negocio. Las plataformas que captan dinero del público, intermedian pagos o emiten instrumentos financieros requieren autorización de la SBS. Operar sin ella expone a los fundadores a sanciones administrativas y responsabilidad penal. El problema es que muchas startups crecen rápido sin advertirlo. Estructurar legalmente la operación desde el inicio es significativamente menos costoso que enfrentar una intervención regulatoria.
Sí. Existen estructuras contractuales y societarias que permiten incorporar activos digitales con respaldo legal. Un Estudio con experiencia en derecho financiero, tributario y registral puede diseñar la estructura adecuada para cada caso.
