MI AMIGO ME PIDE QUE RECIBA UNA TRANSFERENCIA BANCARIA

Es muy frecuente en la actualidad que las personas jóvenes entre dieciocho y treinta años tenga una cuenta bancaria (porque trabaja y abonan su sueldo o porque desea ahorrar), así como también hayan

LA  PRISÓN PREVENTIVA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

En IURA LEX Abogados nuestra división especializado en delitos de alta complejidad ha tenido la oportunidad de atender casos vinculados a Defraudación Tributaria, Defraudación Aduanera, T

PRISIÓN PREVENTIVA: ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN?

Definitivamente esta es una institución que ha sido el centro de atención de los medios de comunicación y de personas entendidas o no en derecho. Pero, ¿qué es la prisión preventiva?

Abogado penalista en Lima

La carrera de Derecho es, tal vez una de las más solicitadas en el Perú, uno de los objetivos de los profesionales que egresan de esta profesión están preparados para elaborar estrategias de defensa

LUCES, CÁMARA: PRISIÓN PREVENTIVA

Es frecuente que en los medios de comunicación usted haya podido ver o escuchar una noticia sobre la imposición de prisión preventiva (por nueve o más meses) a un funcionario público o a una persona

Estado de emergencia: ¿en qué supuestos puede detenerte la policía?

Lima se encuentra en su momento más crítico en seguridad ciudadana. No hay día que no se vea en los medios de prensa que, en su mayoría, extranjeros cometan actos

Estado de emergencia: Te enseñamos que derechos se encuentran restringidos en los próximos 45 días.

Con fecha 02 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 012-2022-PCM por el cual se declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana en el departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. ¿Por qué dicha declaratoria de emergencia? Porque en la actualidad en el […]

¿Sabía usted que si no ha sido diligente en la adquisición de sus bienes patrimoniales, estos podrían pasar al dominio del Estado si se acredita su vinculación con alguna actividad ilícita?

En Iura Lex Abogados consideramos importante comunicar lo siguiente. Según lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1373 y su Reglamento  a través de la extinción de dominio se  traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el […]

¿Es posible que el Ministerio Público pueda acceder a mi información bancaria y tributaria sin que previamente me hayan notificado sobre éstas medidas?

Nuestra norma constitucional, reconoce al secreto bancario y a la reserva tributaria como atributos relacionados al derecho a la intimidad; por tanto su protección, en el primer caso, está dirigida a preservar la confidencialidad de las operaciones bancarias o financieras y; el segundo caso, constituye un límite a la utilización de  la información almacenada por […]

¿Qué es el SPLAFT? ¿Quiénes están obligados a implementarlo y por qué se debe implementar?

La sigla SPLAFT es la abreviación de “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, comúnmente utilizado para referirse a las políticas, controles y procedimientos implementados por las personas naturales y/o jurídicas que les permita identificar, evaluar, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de ser utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para […]