Estado de emergencia: Te enseñamos que derechos se encuentran restringidos en los próximos 45 días.

Con fecha 02 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 012-2022-PCM por el cual se declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana en el departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. ¿Por qué dicha declaratoria de emergencia? Porque en la actualidad en el […]

¿Sabía usted que si no ha sido diligente en la adquisición de sus bienes patrimoniales, estos podrían pasar al dominio del Estado si se acredita su vinculación con alguna actividad ilícita?

En Iura Lex Abogados consideramos importante comunicar lo siguiente. Según lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1373 y su Reglamento  a través de la extinción de dominio se  traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el […]

¿Es posible que el Ministerio Público pueda acceder a mi información bancaria y tributaria sin que previamente me hayan notificado sobre éstas medidas?

Nuestra norma constitucional, reconoce al secreto bancario y a la reserva tributaria como atributos relacionados al derecho a la intimidad; por tanto su protección, en el primer caso, está dirigida a preservar la confidencialidad de las operaciones bancarias o financieras y; el segundo caso, constituye un límite a la utilización de  la información almacenada por […]

¿Qué es el SPLAFT? ¿Quiénes están obligados a implementarlo y por qué se debe implementar?

La sigla SPLAFT es la abreviación de “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, comúnmente utilizado para referirse a las políticas, controles y procedimientos implementados por las personas naturales y/o jurídicas que les permita identificar, evaluar, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de ser utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para […]

¿Qué es el criminal compliance o “Programas de cumplimiento normativo penal” y por qué debo implementarlo en mi empresa?

Imagínese que  su empresa fuera proveedor, comprador, inversionista, accionista o que  haya decidido tener  participaciones  en otra  empresa por el nivel de utilidades que ésta última genera anualmente. Efectivamente ello es el factor más importante a considerar antes de invertir; no obstante, tan  importante como eso, es tener certeza sobre la procedencia del dinero, así […]

Que sucede si un personal vinculado a su empresa que está incursa en un procedimiento administrativo de fiscalización Laboral, aduciendo tener vínculos con el inspector laboral ofrece interceder por la empresa frente al inspector para obtener el archivo del procedimiento inspectivo a cambio de una suma de dinero.

El solo hecho de ofrecer interceder por alguien frente a un servidor o funcionario público a cambio de obtener un beneficio constituye delito, efectivamente el artículo 400 del Código Penal sanciona a aquel que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa […]

Que sucede si el trabajador de una empresa que está siendo fiscalizada por la municipalidad ofrece al inspector municipal brindarle servicios de forma gratuita con la finalidad de que no se le imponga infracción alguna por el incumplimiento a las normas municipales

El solo hecho de ofrecer cualquier ventaja a un servidor o funcionario público constituye delito, efectivamente el artículo 397 del Código Penal sanciona a aquel que bajo cualquier modalidad  ofrece a un funcionario o servidor público algún beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, por ello en caso de que […]

Cargas penales del Gerente General

Llegar a asumir el cargo de Gerente General de una empresa resulta ser muy satisfactorio, puesto que usualmente refleja la capacidad de liderazgo que se tiene frente al equipo que conforma la unidad empresarial y  la habilidad  para formular estrategias que permitan el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la empresa. No obstante, […]

El beneficio premial de la “Confesión Sincera” y el error en la negociación extraprocesal con el fiscal a cargo de la investigación

Ante la existencia de un hecho con relevancia penal, por la presunta comisión de cualquier delito, llámese delitos tributarios, aduaneros, contra el patrimonio, etc, en IURA LEX ABOGADOS  creemos que resulta transcendental que el  procesado pueda efectuar un análisis de costo beneficio sobre los efectos de continuar con todas las etapas del proceso penal, hasta la emisión […]

El problema de la internalización de los riesgos en el desarrollo de actividades comerciales y su efecto en la imposición de pena de cárcel recaída sobre el Gerente.

En IURA LEX abogados tenemos como visión y misión  lograr la máxima satisfacción del cliente, quienes generalmente son representantes de empresas, y somos conscientes que su principal preocupación es cuidar su inversión y alcanzar los resultados proyectados en un tiempo determinado, por lo cual nuestro rol es justamente prever posibles contingencias y riesgos en el desarrollo de […]