¡ALERTA! ¿PROBLEMAS POR REALIZAR YAPE, PLIN U OTROS MEDIOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO?
Diariamente realizamos diversas operaciones por transacciones comerciales, de consumo, pagos de servicios, entre otros, lo que conlleva a tener que emplear los diversos medios de pago que existen actualmente y que va de la mano con el sistema que emplee nuestro banco.
Los aplicativos más comunes que se vienen empleando actualmente son “yape” y “plin” que permite al usuario realizar pagos, compras u otros. Sin embargo nos podemos ver involucrados en algún tipo de investigación penal, solo por el hecho de estar relacionándonos en operaciones bancarias con alguna persona que viene siendo investigada por algún ilícito penal.
Y es que es necesario poder conocer que cuando una persona viene siendo investigado por algún tipo de delito, en algunos casos el Ministerio Público solicita al Juez Penal, el “Levantamiento del Secreto Bancario” y podrá vincular a todas las personas con las que realizó operaciones bancarias, aun si estas no tienen relación alguna respecto a la conducta del investigado.
En nuestra cartera de clientes hemos visto este tipo de casos, donde luego de que el Juez ordena el Levantamiento del Secreto Bancario, el Ministerio Público empieza a tener conocimiento de cuáles son las personas con las que recurrentemente el investigado viene realizando operaciones bancarias, y que generan cierta sospecha de delito por razón de los montos y la secuencia de los mismos.
Ya con esta información obtenida por el Ministerio Público puede citar a la persona con la que se sospecha por estas operaciones bancarias para que explique y justifique la razón de las mismas, lo que conlleva a un desgaste emocional y económico, ya que en muchos casos estas personas no tienen nada que ver con la conducta ilícita del investigado si no que utilizaron sus aplicativos de yape o plin, por razones de realizar a titulo de un favor personal compras, pagos u otros, a nombre de esa persona que viene siendo investigada.
En IURA LEX ABOGADOS, podemos asesorarte si estás siendo relacionado en alguna investigación penal, por la conducta ilícita de otra persona con la que no tienes ningún tipo de participación. Contáctese con nosotros y gustosamente lo atenderemos.